>近年來，投資理財類案件大量爆發，公司不能兌付客戶本金和利息后被追責，有很多投資公司涉案人員不明不白地被扯進案件，有的人不僅付出金錢的代價，更有遭受牢獄的后果。本案真實判例，我方律師為被告陳某代理人，陳某在投資公司介紹朋友劉某進行投資，我方律師利用有利證據幫助當事人駁回原告全部訴訟請求，免于承擔責任。

>案情簡介

>原告劉某向法院提出訴訟請求：

>1.被告陳某返還原告劉某17萬元及利息(利息按全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率的4倍從2019年11月22日計算至實際付清之日止，暫計至起訴之日利息為人民幣50178元；

>2.本案訴訟費、保全費等由被告陳某承擔。

>原告劉某、被告陳某系朋友關系。2019年9月份，劉某通過陳某的介紹，知道“**寶”項目并進行了投資。劉某于2019年9月16日向案外人袁某轉賬2000元，于2019年10月23日、2019年10月31日、2019年11月8日分別向案外人童某轉賬1萬元、2萬元、2萬元、4.8萬元，合計10萬元，用于投資“**寶”項目。2019年11月22日，劉某向陳某分別轉賬了3萬元、4萬元，合計7萬元，用于“**寶”項目的投資。

>陳某收到上述轉賬后，根據劉某要求于同日將該7萬元轉給了案外人童某。

>陳某轉賬后，通過微信向劉某發送了投資的有關信息：“真實姓名：劉某，新/老會員：老，身份證號：510*******0762，暢通電話：18*****14，銀行卡號：62********73，支行信息：(中國銀行*****支行)，支付寶：18*****14，入金額度：70000，個人總額：170000，入金日期：11月22日，入金時間：12時40分，領導人姓名：陳某，領導人電話：18******26，(不接受黑戶，轉賬不要附言，不要備注，否則公司會強制退回)。”

>期間，劉某每天均收到案外人童某、戴某、劉某、王某等轉賬支付的投資收益，金額30元、180元、480元、1700元不等。此后，因劉某不再收取到投資收益，亦無法退還投資款，雙方遂發生本案糾紛。

>我方辯護律師認為：

>1.本案劉某起訴的金額涉及刑事犯罪，該款項流入到一個名為“XX寶”的集資詐騙犯罪團伙，法院應當將案件移送公安機關，或者由劉某自行報案處理，根據民事訴訟先刑后民。

>2.劉某支付給陳某的7萬元，當日陳某按照劉某要求轉給了上家童某。有陳某提交的轉賬予以證明，陳某上家童某，目前涉及刑事案件，被武漢市相關部門進行調查，從原陳某聊天均可以看出受害者進行報案處理。而

>劉某向童某等轉款的10萬元與陳某沒有任何關系，是劉某為了獲取高額利息，向他人轉賬的行為。

>3.如果法院認為不涉及刑事犯罪，那么本案遺漏兩個必要的訴訟參與人童某、袁某，在質證階段，劉某沒有辦法舉證證明陳某要求其向袁某轉賬2000元，向童某轉款9.8萬元的事實。因此陳某就劉某自行轉款10萬元給案外人，不應承擔任何責任。就

>劉某直接轉款7萬元給陳某，陳某當日按照劉某的要求轉到童某賬戶中，劉某的投資行為收到相關的利息，因此本案不當得利案由不成立。

>4.本案劉某并沒有提供利息約定，其主張利息及利息按全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率的4倍計算，沒有事實依據。

>我方律師認為：

>不當得利，是指沒有法律根據，取得不當利益，造成他人損失的情形。因此，構成不當得利，必須是一方獲得了某種不當利益。

>本案中，劉某并無證據反映陳某因本案取得了利益，其轉賬給陳某的7萬元，陳某亦按其要求轉賬給案外人童某進行了“**寶”項目的投資，故原、陳某之間并不存在不當得利的關系。實質上，本案僅是劉某在陳某的介紹下，知道“**寶”項目并對其進行了投資，雙方之間應是投資介紹關系。在投資前期，劉某自行向案外人轉賬了10萬元進行“**寶”項目的投資，并收到了案外人通過轉賬支付的收益；在投資后期，雖然劉某向陳某轉賬了7萬元，但陳某已按其要求轉賬給案外人進行“**寶”項目的投資，應認定陳某的該行為為協助行為。在劉某投資的整個過程中，陳某并不存在過錯或過失，不應當承擔責任。況且，劉某作為完成民事行為能力人，應當知曉投資具有風險，應當對自身的投資行為承擔責任。劉某主張陳某以承諾保本且高額返息為由，多次勸說劉某參與投資，但其提交的微信聊天記錄并不完整，內容也多為轉發的信息，并無明確的承諾保本、高額返息等內容，雖然對話涉及劉某投資的“**寶”項目，但并不足以證明陳某對劉某的投資進行了承諾保本以及高額返息，并以此對其勸說投資。

>涉款項是流入“**寶”項目，該項目已涉及刑事犯罪，應當移送公安機關處理，但正如上所述，陳某只是對“**寶”項目進行了介紹，在劉某投資過程中并不承擔責任，劉某的款項系轉至案外人，應向案外人主張權利，原告劉某、被告陳某之間目前并無證據反映已涉及刑事犯罪，故法院對其辯稱亦不予采納。

>法院最終采納了我方律師的辯護理由，駁回劉某主張陳某返還17萬元及利息的訴訟請求，沒有事實和法律依據，法院不予支持。

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>案例來源：北京天用律師事務所，以上為天用律所辦理過的真實案例，為確保個人和商業隱私，文中所有人物的名字均使用化名。